A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a sexta fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo operações financeiras de grande porte.
Entre os alvos da ofensiva está Henrique Vorcaro, pai do empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça Federal.
A investigação conduzida pela PF aponta a existência de um complexo esquema de fraudes financeiras com foco inicial em operações consideradas irregulares entre o Banco Master e o Banco de Brasília.
Segundo os investigadores, o grupo teria utilizado mecanismos financeiros para criar carteiras de crédito sem lastro — conhecidas no mercado como títulos fictícios — com o objetivo de inflar artificialmente os balanços da instituição financeira e ampliar sua liquidez no mercado.
As apurações indicam ainda que esses ativos teriam sido posteriormente negociados por meio de operações classificadas como fraudulentas, envolvendo a venda de créditos considerados “podres” ao BRB. Como resultado da investigação, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em bens e ativos financeiros dos investigados.
De acordo com a PF, o esquema teria contado com a suposta omissão ou conivência de agentes internos e possíveis falhas de fiscalização para permitir a circulação dos ativos no sistema financeiro nacional.
A Operação Compliance Zero é considerada uma das maiores investigações recentes sobre fraudes bancárias no país e busca identificar a cadeia completa de responsabilidades, incluindo operadores financeiros, empresários e eventuais agentes públicos envolvidos nas operações suspeitas.
Até o momento, as defesas dos investigados não se manifestaram oficialmente sobre as acusações.
